مكافحة الاحتيال المالي

برنامج تأسيسي شامل يزوّد المشاركين بفهم عميق لطبيعة الاحتيال المالي وأنواعه وآليات اكتشافه والوقاية منه، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبلوك تشين في تعزيز منظومة مكافحة الاحتيال المالي داخل المنظمات.

المدة: 3 أيام

عدد ساعات التدريب: 18 ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة: المسؤولون الماليون، مسؤولو الامتثال، المراجعون الداخليون، مدراء وموظفو إدارة المخاطر، المستشارون القانونيون، المنخرطون حديثاً في مجال مكافحة الاحتيال

نمط الحضور: حضوري / عن بعد (مباشر) / مدمج

الأهداف التفصيلية:

• فهم تصنيف أنواع الاحتيال المالي وفق نموذج ACFE ومثلث الاحتيال (Fraud Triangle)
• اكتساب مهارات الكشف المبكر عن الاحتيال وتحديد العلامات التحذيرية في البيانات والسلوكيات
• تصميم وتنفيذ استراتيجيات وقاية فعّالة: ضوابط داخلية، فصل المهام، مؤشرات الأداء
• فهم الأطر القانونية والأخلاقية لمكافحة الاحتيال وبناء برامج إبلاغ عن المخالفات
• توظيف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليل البيانات في منع وكشف الاحتيال آلياً

أبرز المواضيع:

• مقدمة في الاحتيال المالي: الأنواع، مثلث الاحتيال، وأثره الاقتصادي على المنظمات
• الكشف المبكر: مؤشرات الخطر (Red Flags)، تقييمات مخاطر الاحتيال، وتحليل البيانات
• استراتيجيات الوقاية: إطار الرقابة الداخلية، KYC، نظام AML، وبرامج الإبلاغ
• الاعتبارات القانونية: الإطار النظامي السعودي، إدارة قضية الاحتيال، والتعاون مع السلطات
• التقنية في مكافحة الاحتيال: الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، ومنصات مكافحة الاحتيال الآلية