التحقيقات المالية المتقدمة

برنامج متقدم يؤهّل المحققين الماليين والمدققين على استخدام الأدوات والمنهجيات الحديثة لكشف الجرائم المالية المعقدة، وفهم أبعادها القانونية ضمن الإطار السعودي، وإعداد تقارير تحقيق احترافية قابلة للتقديم أمام الجهات القضائية والرقابية.

المدة: 4 أيام

عدد ساعات التدريب: 24 ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة: المحققون الماليون المتمرسون، المدققون الداخليون المتقدمون، ضباط الامتثال في الجهات الرقابية

نمط الحضور: حضوري

الأهداف التفصيلية:

• تطبيق منهجية التحقيق المالي المتقدم: تخطيط التحقيق، إدارة الأدلة، توثيق النتائج
• استخدام تقنيات التحليل المالي الجنائي المتقدمة لكشف التلاعب في البيانات المالية
• تتبع التدفقات المالية وتحديد الملكية المستفيدة الحقيقية عبر هياكل ملكية معقدة
• فهم الإطار القانوني للتحقيقات المالية في المملكة وضوابط الدليل المقبول قضائياً
• إعداد تقارير التحقيق وتقديم الشهادة الفنية أمام الجهات القضائية بأسلوب احترافي

أبرز المواضيع:

• منهجية التحقيق المالي المتقدم: المراحل، الأدوار، إدارة الأدلة الرقمية والمستندية
• تحليل التدفقات المالية عبر هياكل شركات معقدة وتحديد الملكية المستفيدة (UBO)
• أدوات الذكاء المالي (Financial Intelligence) وتقاطعات البيانات من مصادر متعددة
• الإطار القانوني: معايير قبول الأدلة، قانون الإجراءات الجزائية السعودي وحقوق التحقيق
• دراسات حالة متقدمة: تحقيقات في الاختلاس المؤسسي، غسل الأموال، والاحتيال الداخلي