شهادة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومكافحة الجرائم المالية
شهادة دولية
يُقدم هذا البرنامج تعمقاً شاملاً في المعايير العالمية الرامية للوقاية من الجرائم المالية وتمويل الإرهاب. وقد صُمم خصيصاً لتزويد المهنيين بالمعرفة الرقابية الدقيقة وادوات التحقق اللازمة لحماية نزاهة واستقرار أي نظام مالي.
يشتمل هذا البرنامج على:
يُوصى بهذا البرنامج لموظفي ومسؤولي مكافحة غسل الأموال، والجهات الرقابية ، والمراقبين الماليين.