يتبنى هذا البرنامج نهجاً شاملاً ومتكاملاً لحماية الأصول المؤسسية من عمليات الاحتيال بشقيها الداخلي والخارجي. ويُركز على ترسيخ ثقافة استباقية قوامها النزاهة، من خلال الدمج بين استراتيجيات الرصد المتقدمة وبروتوكولات التحقيق المهنية والمنهجية.
يشتمل هذا البرنامج على:
تصميم وتنفيذ التقييمات الشاملة لمخاطر الاحتيال على مستوى المؤسسة.
الإلمام التام بنموذج التحقيق في الاحتيال والآليات القانونية للتعامل مع الأدلة الجنائية.
كشف المخططات المعقدة في أنظمة الرواتب، وعمليات المشتريات، وإعداد التقارير المالية.
