التحضير لشهادة CFE — محقق الاحتيال المعتمد

برنامج تأهيلي مكثف يُعدّ المشاركين للاجتياز الناجح لامتحان شهادة CFE (Certified Fraud Examiner) الصادرة عن ACFE — الشهادة المهنية العالمية الأبرز في مجال مكافحة الاحتيال والتحقيق المالي، والمتزايد الطلب عليها في المؤسسات المالية السعودية والجهات الرقابية والجهات القضائية.

المدة: 10 أيام (موزعة على 5 أسابيع)

عدد ساعات التدريب: 40 ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة: المحققون الماليون، مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون، مسؤولو الامتثال، محللو المخاطر، العاملون في الجهات الرقابية والأمنية

نمط الحضور: حضوري / عن بعد (مباشر)

الأهداف التفصيلية:

• الإلمام الشامل بمجالات امتحان CFE الأربعة: الاحتيال المالي، القانون، التحقيق، الأعمال
• إتقان نموذج ACFE لتصنيف الاحتيال ومنهجية شجرة الاحتيال (Fraud Tree)
• تطبيق تقنيات التحقيق المالي المتقدمة: مقابلات الاستجواب، تحليل المستندات، تتبع الأموال
• فهم الجوانب القانونية والأخلاقية لعمل المحقق المعتمد وفق معايير ACFE
• التدرب على بنك أسئلة شامل وفق صياغة امتحان CFE الفعلية مع استراتيجيات الإجابة

أبرز المواضيع:

• مجال 1: الاحتيال المالي والمحاسبة الجنائية — أنواع الاحتيال، اكتشافه، منعه
• مجال 2: القانون — القانون الجنائي والمدني، أدلة الإثبات، حقوق المتهم
• مجال 3: تحقيقات الاحتيال — تقنيات المقابلات، الأدلة الرقمية، تقارير التحقيق
• مجال 4: الوقاية من الاحتيال والأخلاق — برامج الوقاية، الأخلاقيات المهنية، whistleblowing
• ورش تطبيقية على حالات حقيقية ومحاكاة كاملة لامتحان CFE بشروط الوقت الرسمية