الامتثال للعقوبات الدولية وبرامج الفرز

برنامج متخصص يستعرض منظومة العقوبات الدولية المفروضة من هيئات دولية كبرى (الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي)، ويؤهّل المشاركين لبناء وتشغيل برامج فرز (Screening) فعّالة، واكتشاف أساليب التحايل على العقوبات عبر غسل الأموال، وإدارة المخاطر القانونية المرتبطة بعدم الامتثال.

المدة: 3 أيام

عدد ساعات التدريب: 18 ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة: ضباط الامتثال في البنوك والشركات الدولية، مسؤولو المخاطر، فرق مراقبة المعاملات، المستشارون القانونيون في الشركات ذات العلاقات الدولية

نمط الحضور: حضوري / عن بعد (مباشر)

الأهداف التفصيلية:

• فهم هياكل العقوبات الدولية الرئيسية وأهدافها وآليات تطبيقها على المؤسسات المالية
• تصميم وتشغيل برامج فرز (Screening Programs) فعّالة لقوائم العقوبات والأطراف المحظورة
• اكتشاف أساليب التحايل على العقوبات المستخدمة في غسل الأموال وتهريب الأموال
• إدارة التنبيهات (Alerts) الناتجة عن الفرز وتصنيفها والاستجابة لها بما يتوافق مع السياسات
• فهم التبعات القانونية والغرامات الناتجة عن مخالفة العقوبات على المستوى المؤسسي والفردي

أبرز المواضيع:

• منظومة العقوبات الدولية: الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي، وقوائم الأشخاص المحظورين
• برامج الفرز (Screening): التصميم، معايير الدقة، إدارة التنبيهات الإيجابية الكاذبة (False Positives)
• العلاقة بين العقوبات وغسل الأموال: كيف يُستخدم التحايل على العقوبات لإخفاء الأموال
• مؤشرات الإنذار المبكر (Red Flags) ونماذج التحايل الشائعة على العقوبات (Evasion Typologies)
• التبعات القانونية والغرامات التنظيمية والسمعية: دراسات حالة دولية وعربية