الامتثال في التحول الرقمي المالي

برنامج يتناول التحديات التنظيمية وفرص توظيف التقنيات الحديثة في تطوير وظيفة الامتثال المالي داخل المؤسسات الرقمية والتقليدية، مع التركيز على أدوات RegTech، الذكاء الاصطناعي في مراقبة الامتثال، وأنظمة المراقبة الآلية للمعاملات.

المدة: 4 أيام

عدد ساعات التدريب: 24 ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة: مسؤولو الامتثال الرقمي، موظفو FinTech، مدراء تقنية المعلومات في المؤسسات المالية، فرق تطوير أنظمة الامتثال

نمط الحضور: حضوري / عن بعد (مباشر)

الأهداف التفصيلية:

• فهم كيف يُعيد التحول الرقمي تشكيل مخاطر الامتثال التنظيمي في القطاع المالي السعودي
• تقييم أدوات RegTech المتاحة ومعايير اختيارها وتطبيقها بما يتوافق مع متطلبات ساما والهيئة
• استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة المعاملات واكتشاف الانحرافات آلياً
• بناء وتشغيل أنظمة مراقبة المعاملات الآلية (AML/CTF Transaction Monitoring) وإدارة التنبيهات
• إدارة مخاطر الامتثال في نماذج الأعمال الرقمية الجديدة: البنوك الرقمية، محافظ الدفع، الإقراض الجماعي

أبرز المواضيع:

• التحول الرقمي والامتثال: الفرص، التحديات، ومتطلبات التكيف التنظيمي في السوق السعودي
• منظومة RegTech: تصنيف الأدوات، التقييم، والتكامل مع الأنظمة التشغيلية القائمة
• الذكاء الاصطناعي في الامتثال: تطبيقات NLP، آلات الاستدلال، واكتشاف الشذوذ
• أنظمة Transaction Monitoring: التصميم، ضبط القواعد، إدارة False Positives، ورفع STR
• إدارة الهوية الرقمية وeKYC: المعايير، الاعتراف القانوني، وتحديات التحقق عن بعد