الاحتيال الضريبي وتقنيات الكشف المتقدمة

برنامج تقني متقدم يركز على توظيف أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي واكتشاف الشذوذ في الكشف المبكر عن أنماط التهرب والاحتيال الضريبي، مع التركيز على تحليل بيانات الإقرارات الضريبية والفوترة الإلكترونية والمعاملات المالية.

المدة: 3 أيام

عدد ساعات التدريب: 18 ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة: محللو المخاطر الضريبية، مدققو الامتثال الضريبي، فرق التحليل المالي والبيانات في زاتكا والقطاعين الحكومي والخاص

نمط الحضور: حضوري / مدمج

الأهداف التفصيلية:

• توظيف أدوات التحليل الإحصائي لاكتشاف الانحرافات والأنماط غير الطبيعية في الإقرارات الضريبية
• تطبيق خوارزميات تحليل الشذوذ (Anomaly Detection) على بيانات الفوترة الإلكترونية
• بناء مصفوفة مؤشرات مخاطر (Risk Indicators Matrix) قطاعية خاصة بالقطاعات عالية الخطورة
• استخدام تقنيات التدقيق المبني على المخاطر (Risk-Based Audit) في اختيار الملفات الضريبية للمراجعة
• إعداد تقارير تحليلية مبنية على البيانات قابلة للاستخدام في دعم قرارات الرقابة والتدقيق

أبرز المواضيع:

• أدوات التحليل الإحصائي لاكتشاف التلاعب: Benford’s Law، Z-Score، Regression Analysis
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تدقيق الإقرارات الضريبية وكشف الشذوذ
• مؤشرات المخاطر القطاعية: العقارات، التجارة الإلكترونية، المقاولات، الاستشارات
• تحليل سلاسل التوريد والفوترة العابرة للحدود والكشف عن صفقات المسافة الطويلة المشبوهة
• تصميم لوحات متابعة بيانية (Dashboards) للرقابة المستمرة على الامتثال الضريبي