إدارة المخاطر المالية والامتثال المؤسسي

برنامج يؤهّل المشاركين لتطبيق منهجية متكاملة لتحديد وتحليل وتصنيف المخاطر المالية، وتصميم خطط استجابة فعّالة، وربط وظيفة الامتثال بإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) لتحقيق توافق استراتيجي فعّال.

المدة: 4 أيام

عدد ساعات التدريب: 24 ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة: مدراء ماليون، مسؤولو امتثال، محللو مخاطر، أعضاء لجان الإدارة والمخاطر في القطاع المالي

نمط الحضور: حضوري / مدمج

الأهداف التفصيلية:

• تطبيق منهجية إدارة المخاطر المؤسسية (COSO ERM 2017) لتحديد وتحليل وتصنيف المخاطر المالية
• تصميم خريطة مخاطر مالية شاملة (Risk Register) مع تحديد أصحاب المخاطر وخطط المعالجة
• بناء مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر (KRIs) وربطها بلوحات متابعة إدارية فعّالة
• تحقيق التكامل الوظيفي بين إدارة المخاطر المالية ووظيفة الامتثال والتدقيق الداخلي
• إعداد تقارير المخاطر للإدارة العليا ومجلس الإدارة وفق أفضل الممارسات الدولية

أبرز المواضيع:

• إطار COSO ERM 2017: المكونات، المبادئ، وتطبيقاتها في القطاع المالي السعودي
• منهجية تحديد وتقييم المخاطر المالية: كمية ونوعية، خرائط الحرارة، ومصفوفات الأولويات
• مؤشرات الإنذار المبكر (KRIs): التصميم، المعايير، والربط بلوحات المتابعة الإدارية
• التكامل بين المخاطر والامتثال والتدقيق: نموذج خطوط الدفاع الثلاث (Three Lines Model)
• أدوات قياس المخاطر المالية: VaR، Stress Testing، Scenario Analysis