شهادة AMLCFT – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شهادة مهنية دولية معتمدة)

شهادة دولية معتمدة من معهد AMLFC Institute – ميامي، الولايات المتحدة، وبشراكة مع Kuwait Compliance، وتُعد من أبرز الشهادات المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي والرقابي.

المزايا الرئيسية:

• تغطية كاملة لتوصيات FATF والإطار التشريعي المحلي والدولي
• تدريب عملي على تقارير الأنشطة المشبوهة والتحليل الاستراتيجي
• محتوى تدريبي إلكتروني شامل يشمل القوانين والمواد الداعمة والاختبارات الإلكترونية
• شهادة دولية معتمدة تُعزز الملف المهني وتوفر ساعات CPE معتمدة

المدة: 10 أيام

عدد الوحدات / الساعات: 40 ساعة

نمط الحضور: حضوري / مدمج

اللغة: عربية + مصطلحات إنجليزية

جهة الاعتماد: معتمدة من AMLFC Institute

التوقيت: من 5:00م إلى 9:00م

الوحدات التدريبية:

• الإطار الدولي والتشريعات
• تقييم المخاطر المالية
• إجراءات KYC والعناية الواجبة
• إعداد تقارير STR/SAR
• أدوات وتقنيات التحليل المالي
• التحليل الاستراتيجي والتكنولوجيا المالية