الإجراءات النظامية للتحقيق في جرائم غسل الأموال (وفق منهجية النيابة العامة)

برنامج متقدم ونادر في السوق التدريبي السعودي، يستعرض الإجراءات النظامية الرسمية للتحقيق في جرائم غسل الأموال في المملكة مستلهَماً من أطر عمل النيابة العامة وجهات الضبط الجنائي. يغطي التحقيق المالي والتحقيق المالي الموازي، الحجز التحفظي، المصادرة، والتعاون الدولي، من الضبط حتى صدور الحكم.

المدة: 4 أيام

عدد ساعات التدريب: 24 ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة: أعضاء النيابة العامة، رجال الضبط الجنائي، المحققون الماليون في الجهات الأمنية، ضباط الامتثال في القطاع المالي، المستشارون القانونيون

نمط الحضور: حضوري

الأهداف التفصيلية:

• فهم الإطار النظامي السعودي لمكافحة غسل الأموال وفق نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وإجراءاتها
• التمييز العملي بين التحقيق المالي والتحقيق المالي الموازي وتطبيق كل منهما في قضايا حقيقية
• إتقان إجراءات البحث والتحري الميداني وجمع الأدلة المالية والمادية وتحريز المضبوطات
• تطبيق إجراءات الحجز التحفظي والمصادرة وفق الإجراءات النظامية مع حماية حقوق الأطراف
• فهم آليات التعاون الدولي: تبادل المعلومات، المساعدات القانونية المتبادلة، استلام وتسليم المتهمين

أبرز المواضيع:

• إجراءات جهات الضبط الجنائي: التحري الميداني، التدابير القسرية، جمع الأدلة وتحريز المضبوطات
• إجراءات النيابة العامة: الاستجواب، توجيه الاتهام، التصرف في القضية، إعداد قرار الاتهام
• إجراءات الحجز التحفظي (حتى 60 يوماً)، مدده القانونية، طلبات التمديد القضائي
• إجراءات المصادرة بحكم قضائي نهائي: الأموال المغسولة، المتحصلات، الوسائط
• التعاون الدولي: تبادل المعلومات، المساعدات القانونية المتبادلة (MLA)، استلام وتسليم المتهمين
• التزامات المؤسسات المالية وإجراءات الترافع أمام المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف